FIU-IND

FIU-IND (फ़ाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया) वित्त मंत्रालय के तहत एजेंसी है जो संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्ट जुटाती और उनका विश्लेषण करती है।

मार्च 2023 से क्रिप्टो एक्सचेंज और वॉलेट सेवाएं PMLA के तहत "रिपोर्टिंग एंटिटी" हैं और उन्हें FIU-IND में रजिस्टर होना ज़रूरी है।