PMLA

PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002) भारत का मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाला क़ानून है। 7 मार्च 2023 की अधिसूचना (S.O. 1072(E)) के बाद VDA का लेन-देन, ट्रांसफ़र और कस्टडी इसके दायरे में आ गए।

इसलिए क्रिप्टो एक्सचेंजों को KYC करना, रिकॉर्ड रखना, संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्ट FIU-IND को देनी होती है।